股份相关 - 公司设立时发行股份总数为32,000万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为43,508.0764万股，全部为普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] 章程修订 - 拟修订《公司章程》，不再设监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 全文统一将“股东大会”调整为“股东会”，删除“监事会”和“监事”[2] 公司治理 - 法定代表人辞任，需在30日内确定新的法定代表人[4] - 董事会为公司提供财务资助决议需全体董事2/3以上通过[7] 股东权益与义务 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[10] - 股东要求查阅、复制公司材料需提供相关书面请求文件并遵守规定[11] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[28][29] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[23] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[40] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[35] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名独立董事，由会计专业人士担任召集人[49] - 每季度至少召开一次会议，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[49][50] 财务与利润 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露中期报告[52] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[52] 公司变更 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[56] - 公司分立、减少注册资本需通知债权人并公告[57] 其他 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 本章程以东莞市市场监督管理局最近核准登记或备案的中文版为准[63]