章程修订与组织架构 - 公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记，尚需股东大会审议[1][38] - 调整组织架构，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 原章程中“股东大会”改为“股东会”，“监事会”“监事”作相应修改或删除[3] 法定代表人与董事规定 - 担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[4] - 有经济犯罪等情况未逾规定年限不能担任董事[15][16] - 董事任期三年，可连选连任，任期内可由股东会解除职务[15][16] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超公司董事总数二分之一[16][17] - 董事会由七名董事组成，包括三名独立董事，一名职工代表董事，设董事长一名[20] 股东权益与诉讼 - 股东对公司股东会、董事会决议效力有争议可向法院诉讼，判决或裁定前执行决议[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构诉讼或自己名义直接诉讼[7] 担保与资助规定 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情况须经股东大会审议通过[11] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[5] - 公司提供资助对象为持股比例超50％的控股子公司，免于适用部分规定[21] 独立董事与审计委员会 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[23] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[24] - 董事会审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] 会议与报告规定 - 董事会定期会议和临时会议分别提前10日和3日书面通知[22] - 公司应在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[30] 利润分配与公司变更 - 公司可采取现金、股票或两者结合的方式分配股利[30] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[31][32] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司因特定原因解散应在10日内公示解散事由，15日内成立清算组开始清算[35]