组织架构调整 - 公司拟不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 调整后董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[6] 股份相关 - 公司已发行股份数为53,250.8027万股，全部为普通股[8] - 原监事会主席俞汉昌持有公司股份135,000股，占总股本0.03%；职工代表监事赵阿荣持有公司股份28,500股，占总股本0.01%[4] 公司章程修订 - 修订《公司章程》，法定代表人改为代表公司执行事务的董事或总经理[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可要求审计委员会对非审计委员会成员董事、高管提起诉讼[12] 融资与担保 - 公司年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[15] 股东会与董事会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[16] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[31] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于该三年年均可分配利润的30%[39] - 利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议[40] 审计与信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[108] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[42] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[42] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[42] 制度修订 - 《关于调整董事会结构、修订<公司章程>并办理工商变更登记备案的议案》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）表决通过方可实施[47] - 本次制定修订公司部分治理制度，其中《股东会议事规则》等10项需提交股东会审议[47][48]