潮州三环（集团）股份有限公司 CHAOZHOU THREE-CIRCLE (GROUP) CO., LTD. 董事会议事规则 2025 年 10 月 | C | | --- | | | 第七条 董事会认为必要时，可以在其职权范围内，在对外投资、收购出售 资产、资产抵押、对外担保、委托理财等方面事项对董事长授权， 具体权限由董事会决议确定。 第四章 董事会的权限 | | | 第一章 总 则 第二章 董事会的组成和下设机构 第三章 董事会的职权 1 第一条 为明确潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会会议及工作程序，确保公司董事会和董事 忠实履行职责，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《潮州三环（集团） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 ...