宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 宁波德业科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善宁波德业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公 司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《宁波德业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，设立宁波德业科技股份有 限公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主 ...