董事会秘书细则修订 - 公司于2025年10月修订董事会秘书工作细则[1] 任职与解聘 - 担任董事会秘书需具备职业道德等条件，六种情形之一者不得担任[3][6] - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，四种情形之一时应一月内解聘[11][17] 职责与协助 - 董事会秘书对公司和董事会负责，有九项主要职责[5] - 公司应聘任证券事务代表协助其履行职责[11] 资料提交 - 公司聘任董事会秘书后需向证券交易所提交资料，通讯变更时及时提交[10][11] 空缺处理 - 董事会秘书空缺时及时指定人员代行，超三月由董事长代行，六月内完成聘任[13] 日常事务 - 董事会下设董事会办公室处理日常事务，向董事会秘书负责并协助其履职[15]