会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[3] - 八种情形下董事会应召开临时会议[5] - 董事长接到提议或监管要求后十日内召集会议[6] 会议通知 - 定期和临时会议通知分别提前十日和二日发出[8] - 定期会议通知发出后变更需提前三日发书面通知[11] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事委托他人出席需书面委托并载明信息[13] - 审议关联交易等情形下委托出席有限制[15] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，意向分三种[20] - 现场会议当场宣布结果，其他情况次日通知[21] - 提案决议需全体董事过半数赞成，担保需三分之二以上[22] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过，不足三人交股东会[23][24] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[25] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[26] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可联名提议延期[28] - 董事会会议可全程录音[29] - 会议记录包含多方面内容[30] - 会议档案保存期限为十年[36] - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[37]