委员会构成 - 战略与可持续发展委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选连任[5] 职责与流程 - 负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG等进行研究并提建议[2] - 工作组负责决策前期准备，提供公司相关资料[10] - 根据工作组提案开会，将结果提交董事会[11] 会议规则 - 不定期开会，原则上提前三天通知委员并提供资料[11] - 会议可现场或通讯方式召开并表决[11] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[13] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[13]