股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度完结后6个月内举行[7] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[7] 需股东会审议事项 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交审议[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的担保需审议[5] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司经审计净利润50%以上且超500万元需提交审议[6] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] 临时股东会触发情形 - 董事人数不足5人时，公司应在2个月内召开[8] - 公司未弥补亏损达股本总额三分之一时，应在2个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，应在2个月内召开[8] 临时股东会召集流程 - 独立董事提议召开，董事会需在收到提议后10日内反馈[10] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发出通知[11][12] - 董事会不同意或10日内未反馈，单独或合计持股10%以上股东可提议召开[12] - 审计委员会同意召开，应在收到请求5日内发出通知[12] 股东会相关比例要求 - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[13] - 单独或合计持股1%以上股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 连续180日以上每日单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3％以上的股东可提董事候选人[32] - 公司董事会、单独或合并持有公司1％以上股份的股东可提独立董事候选人[32] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上[33] 股东会通知与提案 - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在15日前通知[15] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知[15] 股东会其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[18] - 股东会延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告[18] - 网络投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 关联交易事项由出席会议的非关联股东投票表决，过半数有效表决权赞成通过，属特别决议范围需三分之二以上有效表决权通过[31] - 股东会选举两名以上非独立董事或独立董事应采用累积投票制，每位当选董事最低得票数须超出席股东所持股份总数半数[34] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[35] - 同一表决权只能选现场或网络一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[36] - 股东会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票，表决由律师和股东代表负责并当场公布结果[36] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时公开披露[36] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[39] - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规的股东会决议[39] - 会议记录应保存不少于十年[27] - 股东发言原则上不得超五分钟，针对同一议案发言原则上不得超两次[25] - 公司应保障股东依法行使发言权，违反规定发言主持人有权拒绝或制止[25] - 对股东问题，董事长或经理等答复，特定情形主持人有权拒答并说明理由[25] - 会议签到簿等文字资料由董事会秘书保管，秘书负责会后向监管部门上报材料及信息披露事务[41] 规则修改与生效 - 国家法规等修改、公司章程修改或股东会决定时，公司应及时召开股东会修改本规则[43] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，由公司董事会负责解释[45]