第一条 为明确北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事 会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》 及《北京元隆雅图文化传播股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 （二）执行股东会的决议； 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，1 名职工代表董 事。董事会设董事长 1 人，不设副董事长。 第四条 董事会行使下列职权： 北京元隆雅图文化传播股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； 报酬事项和奖惩事项；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人 等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六 ...