北京新时空科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 总则 为了进一步规范北京新时空科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京新时空科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。董事会设置战略、审计、提名、薪 酬与考核四个专门委员会，各专门委员会组成及议事规则由董事会另行制定。 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公 司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求其他高级 ...