董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长1名[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 特定条件下应召开临时会议，如十分之一以上表决权股东提议等[6] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日[9] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名投票[22] - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[24] 特殊情况 - 董事回避表决有相应规定[26] - 利润分配决议有流程要求[28] - 提案未通过短期内不再审议[29] 会议相关 - 会议可全程录音[31] - 秘书安排记录、纪要和决议记录[32][34] - 董事需签字确认，有异议可说明[35] - 会议档案保存10年[39]