宁波永新光学股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求， 加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学 性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波永新光学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立公司董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提请董事会审议； （二）对《公司章程》规定须经董事会的投融资方案进行研究，并决定是否 提交董事会审议； 1 / 3 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，公司董事长为当然委员并担任委 员会主任委员，其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公 ...