现代投资股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会的议事方法和程序，保证董事会 工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，根据《公司法》 《证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司 和全体股东的利益，对外代表公司。董事会在《公司章程》和股 东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策， 对股东会负责。 第三条 本规则适用于公司董事会。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； 1 董事会全体成员有义务正确行使法律法规和《公司章程》赋 予的职权，并对因未能正确行使职权给公司造成的损失承担责 任。 第四条 董事会秘书负责董事会会议的组织与协调工作，包 括安排会议时间和地点，整理、拟订会议议程，准备会议文件， 起草会议通知并送达，制作会议记录，起草会议决议、纪要等。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的发展战略和规划 （四）决定公司的经营计划（含年度投资计划及财务预算）、 年度财务决算和投资方案； （ ...