现代投资股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构、提高股东会议 事效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）及其他有 关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定 本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程、 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 1 范围内行使职权。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关 董事的报酬事项。 （二）审议批准董事会报告; （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议; （五）对发行公司 ...