第一条 为进一步完善现代投资股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《公司章程》 《公司独立董事制度》的规定，制订本办法。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利 和支持。 第二章 职责与权限 现代投资股份有限公司 独立董事专门会议管理办法 第一章 总 则 1 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，全体 独立董事过半数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）被收购公司董事会 ...