战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[5] 委员补选规定 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会六十日内完成补选[4] 会议通知与举行 - 会议召开前三天通知并提供资料[11] - 快捷通知2日无异议视为收到通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存不少于十年[14] 其他规定 - 超半数董事异议应书面反馈[9] - 工作细则董事会决议通过生效[20] - 工作细则解释权归董事会[20]