提名委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会董事一致，可连选连任[4] 提名委员会补选 - 人数低于规定人数三分之二，董事会六十日内补选[4] 会议召开 - 经召集人或2名以上委员提议方可召开[12] - 不迟于会议召开前3日发通知，紧急情况除外[14] - 快捷通知2日内无异议视为收到通知[13] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[15] 会议记录 - 由董事会秘书保存，期限不少于十年[16] 利害关系处理 - 委员有利害关系应披露，回避表决[20] - 一致认为无显著影响可参加[20] - 董事会可撤销结果重表决[20] - 不计有利害关系委员审议决议[20] - 回避后不足法定人数由董事会审议[20] - 记录写明未计法定人数和未表决情况[20] 工作细则 - 术语含义与《公司章程》相同[22] - 自董事会决议通过生效[22] - 抵触按规定执行并修订[22] - 解释权归公司董事会[23]