广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科学 化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和《广 州鹏辉能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二章 董事会的组成及其职权 第二条 公司设董事会。 董事会由9名董事组成，设独立董事3人，董事长1人，副董事长1人。董事会设董事 会秘书1人。 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。专门 委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员会工作 规程，规范专门委员会的运作。 第三条 董事由股东会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。 董事在任期届满以前 ...