广州鹏辉能源科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第六条 董事会秘书可由公司董事或高级管理人员兼任，但下列人员不得担任董事会 秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 1 第一章 总则 第一条 为提高广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理水 平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，充分发挥董事会秘书的作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等有关法规、法规、规范性文件以及《广州鹏辉能源科技股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，并参照《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》，制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司董事会聘任的高级管理人员，对 公司和董事会负责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、其他高级管理人员和 相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司财务和经营情况，参加涉及公司重大 决议的有关会议，并有权查阅相关文件，要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 第二章 选任 ...