深圳麦格米特电气股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年 10 月 第二条 独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，按照相关法 律法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 尤其关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受上市 公司主要股东、实际控制人、或者存在利害关系的单位和个人的影响。并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事的任职条件及独立性 第四条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有独立性，即不具有本制度第五条规定的任何一种情形； | 第一章 总则 . | .. | | --- ...