委员会组成 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员均由三名董事组成[5][14][25][34] - 提名、审计、薪酬与考核委员会独立董事过半数并担任召集人[14][25][34] 会议规则 - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[9][19][27][40] - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会议[27] - 审计、薪酬与考核委员会会议提前三天通知[29][40] 委员选举 - 各委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举产生[5][16][25][34] 委员会职责 - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬政策，考评并提报酬方案[33][38] 资料提供 - 证券部为审计委员会提供财务等资料，为薪酬与考核委员会提供经营和人员资料[28][37] 其他 - 各委员会设召集人，经选举并报董事会批准[5][16][25] - 审计、薪酬与考核委员会会议有记录，议案书面报董事会[29][42][43] - 工作细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[46][47]