战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 提前3天通知，特殊情况可随时召开[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] - 表决方式为举手表决或记名投票[10] 会议后续 - 会议记录由董事会秘书保存[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[11] 细则试行 - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[13]