会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知全体董事[6] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[11][14] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知[16] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[20] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[22] - 一名董事一次会议不得接受超两名董事委托[26] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[53] 提案审议规则 - 普通提案超全体董事半数赞成通过，担保和财务资助有特殊要求[36] - 董事回避时无关联董事相关规定及不足三人处理办法[38] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[40] - 部分情况可暂缓表决或延期，提议者明确再次审议条件[41][42] 会议其他要求 - 董事会会议可全程录音[43] - 董事会需制作会议记录，相关人员签字[44] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录，董事签字确认[47][48] - 董事会决议公告由秘书办理，公告前保密[49] - 董事执行并督促决议，董事长督促落实并通报，异常及时报告[50]