战略委员会细则 - 2025年10月制定董事会战略委员会实施细则[1] - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 小组与会议 - 下设投资评审小组，总经理任组长[5] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 提前三天通知委员，会前3天提供资料[12] - 表决方式为举手或投票，现场召开为原则[12] 生效与解释 - 细则经董事会审议通过后生效[16] - 由董事会负责解释和修订[17]