战略委员会构成 - 由至少3名董事组成，含独立董事[6] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] 会议规则 - 须三分之二以上成员出席方可举行[11] - 每年根据公司实际经营情况不定期召开[11] - 原则上应于召开前三日通知全体委员[11] - 委员委托他人出席需提交授权委托书，不迟于表决前[11] - 表决一人一票，决议须全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限为十年[13] - 本规则自董事会审议通过之日起生效实施[15] - 本规则解释权归属公司董事会[15]