会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 八种情形下应召开临时会议[8] - 董事长应十日内召集并主持临时会议[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[11] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[14] 会议举行条件 - 需过半数董事出席方可举行会议[15] - 董事委托他人出席有四项限制原则[18] - 现场召开为原则，也可通过其他方式[19] 会议表决规则 - 表决实行一人一票，记名和书面等方式[24] - 现场表决当场宣布结果，其他情况次日通知[25] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上[19] - 关联关系董事回避，无关联过半数出席可开会[27] - 无关联决议需过半数通过，不足三人提交股东会[28] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[29] - 利润分配先出草案，决议后出正式报告[30] - 提案未通过，一月内不再审议相同提案[31] - 过半数董事或独立董事可要求暂缓表决[32] - 会议可全程录音[33] - 秘书安排记录，含会议信息及表决结果[34][35] - 董事签字担责，异议记载可免责[36] - 会议档案保存十年以上[40]