战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员三名董事，至少一名独立董事[6] - 主任委员由董事长担任，任期与董事会一致[6] 战略委员会职责 - 研究公司长期发展战略规划并提建议[9] - 研究重大事项如对外投资等并提建议[9] - 审议重大重组调整方案并向董事会提建议[9] - 监督检查公司经营计划执行及相关事项实施[9] 会议规则 - 会议提前三天通知，全体委员同意可豁免[12] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[12] 文件保存 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[14] 规则生效 - 工作规则自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16][17]