重大事项审议 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] - 审议对外投资事项，多项指标达50%且有绝对金额要求[5] - 审议重大关联交易事项，交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上[5] 担保审议 - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％或总资产30%后需股东会审议[7] - 连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产30%或净资产50%且超5000万元需股东会审议[7] - 为资产负债率超70％的担保对象或对股东等关联方提供担保需股东会审议[7] 临时股东会召开 - 董事人数不足规定人数2/3或公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需两个月内召开[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需两个月内召开[8] 股东会召集反馈 - 独立董事提议，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会提议，董事会应在收到提案后10日内反馈，不同意或未反馈审计委员会可自行召集[13] - 股东请求，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[14] 股东自行召集 - 董事会不同意或未反馈，股东向审计委员会提议，同意应在收到请求后5日内发通知[14] - 审计委员会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[14] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[15] 提案相关 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[17] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[17] 股东会通知 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[17] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] 会议变更 - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[19] 记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[30] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[30] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[30] 股东表决权 - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入总数[32] 投票权征集 - 董事会等可征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[32] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] 提案实施 - 股东会通过派现等提案公司应在会后2个月内实施[38] 信息披露 - 公司可指定刊登公告和披露信息的媒体[40] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 规则经股东会审议通过之日起生效施行[40] - 规则与国家法律等抵触时执行相关规定[40] - 规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[40] - 规则修改由股东会决定，董事会拟订草案报股东会批准后生效[40] - 规则授权董事会负责解释[42] 文件时间 - 规则文件落款时间为2025年10月[42]