独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[3] - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[6] - 近三十六个月有证券期货违法犯罪等情况不得担任[6][7] - 直接或间接持股1％以上等相关自然人不得担任[9] 独立董事选举与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[14] - 满六年36个月内不得再被提名[14] 独立董事履职与离职 - 提前解除职务应披露理由依据[15] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司60日内补选[4][15] - 连续两次未出席董事会且未委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] 独立董事会议 - 专门会议通知会前3日发出，紧急情况除外[23] - 过半数独立董事推举一人召集主持，不履职时两人及以上可自行召集[23] - 过半数出席方可举行，表决一人一票[23] - 决议须全体独立董事过半数通过[23] 审计委员会 - 相关事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[24] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[26] 其他规定 - 每年现场工作不少于十五日[27] - 工作记录及资料保存十年[28] - 董事会专门委员会会议资料提前三日提供并保存十年[29] - 津贴方案董事会制订，股东会审议，年报披露[31] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[34] - 制度经股东会审议通过生效，涉及披露及上市义务条款上市后生效[36]