董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，属高级管理人员[2] 任职资格 - 需具备财务、管理、法律专业知识，有职业道德和个人品德，取得相关资格证书或培训证明[4] - 最近36个月受证监会处罚等情况不得担任[6] 职责 - 负责信息披露、投资者关系管理、股权管理等事务[8][11][12] - 协助董事会加强治理机制建设，制定资本市场发展战略[11][13] 聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[16] - 出现规定情形1个月内解聘，解聘应说明原因并公告[16][17] - 聘任签保密协议，离任前接受审查并移交事项[17] 代行职责 - 空缺期间指定董事或高管代行，超三个月董事长代行[19] 其他 - 细则自董事会审议通过生效，修改及解释权属董事会[22]