会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[5] - 部分主体提议召开临时董事会需提议案[6] - 定期和临时会议通知分别提前10日和3日发出，紧急可口头通知[8] - 定期会议通知变更需提前两日书面通知[11] 会议举行 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[15] - 独立董事不得委托非独立董事出席[16] - 一名董事一次会议接受委托不超两名董事[17] - 会议以现场召开为原则，也可非现场[17] - 非现场以有效表决票或书面确认函计出席人数[17] 会议表决 - 表决一人一票，通常书面表决，过半数出席董事同意可举手表决[20] - 审议关联交易关联董事回避，非关联董事过半数出席且通过[22] - 提案通过需超全体董事半数赞成，有更高规定从其规定[22] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[23] - 部分董事认为提案不明或材料不充分，会议暂缓表决[23][24] 会议记录与档案 - 会议记录含日期、地点等内容[27] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[27] - 决议违法致损，参与董事赔偿，异议记载可免责[27] - 会议档案由董事会秘书保存10年[28] 规则相关 - 本规则为《公司章程》附件，经股东会批准[30][32][33] - 修改亦经股东会批准，未尽事宜按法律和章程执行[30][32][33] - 由董事会负责解释[30][32][33]