公司基本信息 - 公司2015年5月21日获批首次发行1334万股人民币普通股，6月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为2.07961737亿元[9] - 公司股份总数为2.07961737亿股[19] - 公司发起人认购股份数共计1600万股，占设立时发行股份总数的100%[18] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[28] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[48] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，可在股东会召开10日前提临时提案[57] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[73] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[99] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[99] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[114] 交易与担保规定 - 股东会审议关联交易需金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上[45] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产需超过最近一期经审计总资产30%[45] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[47] 利润分配规定 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 满足资金需求时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[159] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[159] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[155] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用和解聘由股东会决定[167] - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[198] - 实际控制人指能通过投资关系等支配公司行为的主体[198] - 关联关系指公司特定人员与其控制企业间及可能致公司利益转移的关系[198]