独立董事会议制度 - 公司设立独立董事专门会议并制定制度[2] - 会议由全体独立董事组成，过半数推举召集人主持[4] - 关联交易等事项经会议审议，过半数独立董事同意后提交董事会[6] - 独立董事行使特别职权需会议审议且过半数同意[6] 会议流程与要求 - 定期或不定期召开，会前三天发通知，一致同意可豁免[9] - 过半数独立董事出席方可举行，一人一票，过半数同意通过[9] - 制作会议记录，独立董事签字确认[9] 其他事项 - 公司为会议提供便利和支持，承担相关费用[9] - 出席人员对会议事项有保密义务[9]