董事会组成 - 董事会由六名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，任期三年[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[7] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况不受限[7] - 特定情形下董事会应召开临时会议[7][8] 会议出席 - 会议需过半数董事出席，一名董事受托不超两名[12][13] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[13] 会议召集与表决 - 董事长十日内召集会议[8] - 会议可多种方式召开，表决一人一票[14][17] - 决议通过条件不同[17][18][19] 会议其他规定 - 提案未通过短期内不再审议，可暂缓表决[19] - 秘书记录、公告决议，档案保存十年[21][22]