成都华神科技集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 成都华神科技集团股份有限公司 Chengdu huasun technology group Inc., LTD. 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到专业审计督促，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《成都华神科技集团 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审 计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，根据《公司章程》及本议事规则 规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当 过半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提 名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任， 负责召集、主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准。 第六条 ...