浙江天宇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 二〇二五年十月 浙江天宇药业股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善浙江天宇药业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范独立董事专门会议议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履 行职责，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作用，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江天宇药业股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《浙江天 宇药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权益。 第二章 专门会议的职责权限 第四条 下列事项应当经独立董事专门会议 ...