董事会构成 - 董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[6] - 下设四个专门委员会，成员不少于三名董事[6] 会议召开 - 每年至少召开两次定期会议，提前十日通知[9] - 临时会议紧急时可口头通知，特定主体可提议，董事长十日内召集[9] - 定期会议变更通知需提前三日发出，否则会议顺延或需全体董事书面认可[10] 会议出席 - 需过半数董事出席方可举行[12] - 董事原则上亲自出席，可书面委托，一名董事不超两名委托[12][14] 会议表决 - 一人一票，记名书面表决，意向分三种[15] - 提案通过须超全体董事半数赞成，担保需出席会议三分之二以上董事同意[16] - 董事回避时，无关联关系董事相关规定[16] 其他事项 - 聘任董事会秘书和证券事务代表，秘书为高管[7] - 会议记录要求及签字规定[18][19] - 董事长督促决议落实并通报情况[19] - 会议档案由秘书保存超十年[19] - 就非标准审计意见向股东会说明[19] - 规则制定、修订、生效及解释规定[21]