股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[5] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[5] - 六种情形下需召开临时股东会[5] 提议与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日通知股东并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 投票制度 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事，应当采用累积投票制[25] 决议通过 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过[27] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[27] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会以特别决议通过[27] 表决权限制与征集 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[29] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[29] 关联交易决议 - 股东会对关联交易事项作出的决议，一般需经出席股东会的非关联股东所持表决权的二分之一以上通过；涉及特定事项时，需三分之二以上通过[30] 会议记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[34] 回购决议与撤销 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会就回购普通股作出决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[34] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反章程的决议[35] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过后生效，由董事会制定、修订并负责解释[41]