董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，含4名独立董事和1名职工代表董事，设1名董事长[4] 交易决策 - 董事会决定交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形需符合相应条件[5][6] - 关联交易超一定金额分别需董事会审批或股东会审议[7] - 提供财务资助特定情形需提交股东会审议，控股子公司符合条件可免[7][8] 会议规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日通知，临时会议提前3日，紧急情况可豁免[13][14] - 特定主体可提议召开董事会临时会议[14] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[14][23][24] - 关联董事对关联决议无表决权，无关联董事不足3人应提交股东会[24] 董事长职责 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生和罢免[11] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一人履行[12] - 董事长应按要求召开并主持董事会会议[16] - 董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[28] 其他规定 - 公司每季度向董事发送资料保障履职[9] - 定期会议变更通知需提前三日，不足三日会议顺延或需董事认可[18] - 董事连续两次未出席且未委托他人，董事会建议撤换[20] - 董事会会议记录需包含相关内容，出席董事签名[25] - 董事对决议签字负责，表明异议可免责[26] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[28] - 董事会会议档案保存10年[28]