广东 TCL 智慧家电股份有限公司 广东TCL智慧家电股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应广东TCL智慧家电股份有限公司（以下简称"公司"）战略与 可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《广东TCL智慧家电股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略与可持续发展委 员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会按照《公司章程》规定设 立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和可持续发展 进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 召集人在委员会内选举产生。 召集人负责召集和主持委员会会议，当召集人不能或无法履行职责时，由其 指定一名其他委员代行其职责；召集人既不能履行职责，也不指定其他委 ...