合同管理风险与控制 - 关注未订立合同等四类风险[2] - 强化合同归口管理等关键环节控制[3] 岗位与职责 - 法务部负责建立合同管理体系[5] - 合同经办部门负责寻找合作伙伴[5] 重大合同定义 - 重大合同包括九类如购买出售重大资产合同[7] 合同订立 - 贯彻平等互利等原则[9] - 遵循核查对方资信状况等流程[10] - 经办人员审查合同相对方资质[11] 合同审核 - 财务部门审核资金资产合规性等[14] - 法务部门审核主体内容合法性等[14] 合同签署与盖章 - 重大合同原则上法定代表人签署[15] - 对外签订合同加盖公章或专用章[15] 合同履行 - 履行完毕标准以约定或钱货两清为准[18] - 经办部门检查付款回款信息[18] 合同变更与纠纷处理 - 变更、解除及终止合同应达成书面协议[19] - 纠纷处理以协商为基本办法[21] 合同档案管理 - 人力资源行政部门管理印章[26] - 各部门指定合同管理员归档合同原件[26] 风险预警与责任追究 - 建立合同风险预警机制[26] - 违反原则致损失追究责任[28] 制度相关 - 法务部负责解释及修订办法[31] - 制度经董事会审议通过生效[31]