第一章 总 则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使决策权，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律、法规，以及《公司章程》的有关规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营管理决策机构，行使法律、法规、规章、公 司章程和股东会赋予的职权，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中 3 名独立董事。每届任期为三年。公 司董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理 人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 公司董事会设立战略与可持续发展、提名、审计、薪酬与考核四个 专门委员会并制定该等专门委员会的议事规则。董事会专门委员会为董事会的专 门工作机构，专门委员会对董事会负责 ...