上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 上海新阳半导体材料股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司可持续发展规划，健全投资 决策程序，提升公司可持续发展方面的管理能力，完善公司治理结构，提升可持 续发展水平。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件以及《上海新阳半导体材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对 董事会负责。 第三条 战略与可持续发展委员会主要负责对公司长期发展战略、重大投资 决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与可持续发展委员会成员由 3 ...