战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，至少含1名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员1名，由公司董事长担任[5] 战略规划流程 - 战略投资部门草拟中、长期规划，经讨论后提交审查[10] 会议相关规定 - 提前三天通知全体委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[13] - 表决方式多样，可通讯表决[17] - 会议记录移交档案管理部门保存[20] - 通过方案及结果书面报董事会[21] 制度实施 - 本管理制度自董事会审议通过之日起实施[15]