伊戈尔电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 伊戈尔电气股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范伊戈尔电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《伊戈尔电气股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第三条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的， 由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董 事共同推举一名董事履行职务。 第四条 董事会秘书或证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会 办公室印章。 第五条 董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会、ESG 委员会五个专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程 和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员 会成员全部由董事组成，审计委员会由不在公司担任高级 ...