公司基本信息 - 公司1997年以公开募集方式设立，为外商投资股份有限公司[5] - 公司注册成立于1997年，统一社会信用代码为91441900617431353K[5] - 公司住所位于广东省东莞市南城街道，邮编523073[11] - 公司经营范围包括投资、充电设施运营等一般项目及公路管理等许可项目[14] - 公司注册资本为10.39516992亿元，股份总数为1039516992股，均为普通股[11][19] 股本变动 - 1997年获批发行1.2亿股，内资股1.08亿股6月上市，职工股1198万股12月上市[7] - 1998年送红股、转增股本及配股使股本增加[8][9] - 2000年转增股份使股本增加[10] - 2005年股权分置改革，股本缩减[10] 股东信息 - 成立时各发起人认购股份数明确[17] - 2008年福民发展有限公司转让部分股份[18] - 2015 - 2016年东莞市交通投资集团有限公司增持股份[19] - 东莞市交通投资控股集团有限公司持股41.81%，福民发展有限公司持股25%，东莞市福民集团公司持股3.01%[19] 公司治理 - 党组织是公司法人治理结构重要组成部分，工作经费按上年度职工工资总额1%安排[29][43] - 实行“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般一人担任[40] - 党组织对重大事项集体研究把关，纪委讨论决定相关事项[39][44] 股东权利 - 股东对违法违规决议有权请求法院认定无效或撤销[45][49] - 特定情形下连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可诉讼[51] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，特定情形下召开临时股东会[62] - 不同担保及资产交易等事项需股东会审议或特别决议通过[61][80] - 股东会通知、主持、决议通过规则明确[70][76][80] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，每年至少召开两次会议[97][103] - 独立董事任职条件及相关委员会组成有规定[107][113] - 董事会审议不同金额交易及事项[99][100][101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员5名，每季度至少召开一次会议[113][114] - 负责审核财务信息等，事项经成员过半数同意提交董事会[113][114] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，现金分红有比例要求[123][124] - 不同发展阶段现金分红比例不同[124][125] 其他 - 公司在规定时间内披露年报和中期报告[122] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前十五天通知[131][132] - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序[140][141][145]