证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-056 浙江大丰实业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、董事会会议召开情况 浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》、《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 2、审计委员会委员：周亚力、杨金生、顾江；其中，周亚力任主任 ...