证券代码：603230 证券简称：内蒙新华 公告编号：2025-045 内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面与通讯形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 29 日 14 点 30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦 B 座 11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由秦建平 董事长主持，公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于公司 2025 年第三季度报告的议案 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，本议案获 得通过。 公司董事会审计委员会事前已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （三）关 ...