| 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、董事会会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园 有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。 本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序 和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）审议通过《2025 年第三 ...