二、独立董事专门会议审议情况 | 证券代码：300866 | 证券简称：安克创新 | 公告编号：2025-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123257 | 债券简称：安克转债 | | 安克创新科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 安克创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事 专门会议第一次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件或电话的方式送达各位独立董 事。全体独立董事共同推举李聪亮为本次会议的召集人和主持人。本次会议应 出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，公司董事会秘书彭文婷列席了本 次会议。 会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法 ...